云南罗平锌电股份有限公司金年会- 金年会体育- 官网APP第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　金年会,金年会体育,金年会体育app,金年会体育官方网站,金年会注册,金年会最新入口,金年会APP本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2026年2月27日下午5:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2026年2月23日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电线人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

　　1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-013）。

　　2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：）披露的《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的公告》（公告编号：2026-014）。

　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：）披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　金洪国先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。金洪国先生已取得相关董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　　金洪国，男，出生于1985年4月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年7月至2026年2月在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司工作。其中：2012年3月至2014年2月，任证券事务代表；2014年2月至2026年2月，任副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，金洪国先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金洪国先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为提升环保标准淘汰落后产能和工艺，助力公司转向技术含量高、资源消耗低、环境污染少的发展模式，同时促使公司加强内部管理、采用先进技术、提高能效和资源利用率，降低环境合规成本和运营成本。公司拟投资建设重点行业环保绩效等级提升项目。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　公司董事会根据《授权管理制度》规定对该议案进行了审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

　　4.建设内容：为满足美丽蓝天建设项目中央资金支持范围中关于重点行业污染防治及环保绩效等级提升的要求，公司拟实施本项目。本项目内容包括：有组织排放提升改造、清洁运输两个部分。项目实施后，主要污染物年削减量预计为：SO?75.1吨、NOX 0.01吨、颗粒物48.33吨、硫酸雾0.16吨。

　　（1）有组织排放提升改造投资估算为905.74万元，其中：设备工程设备购置费611万元、建筑工程费11万元、安装工程费139.2万元、其他费用29万元，工程建设其他费（勘察设计费+招投标费用+监理费+审计费+成效评估费等）72.41万元，三类费用（预备费）43.14万元。资金筹措方式为：拟申请中央资金支持301万元人民币，其余604.74万元人民币由建设单位自筹解决。

　　（2）清洁运输投资概算为39万元，其中：设备工程设备购置费10万元、安装工程费20万元，工程建设其他费（招投标费用+成效评估费等）7万元，三类费用（预备费+建设利息）2万元。资金筹措方式为：拟申请中央资金支持4.9万元人民币，其余34.1万元人民币由建设单位自筹解决。

　　经过本次技改后，公司环保绩效等级将由现有C级提升至B级目标，为最新实施的《铅、锌工业大气污染排放标准》奠定基础。

　　本项目的实施有利于公司主动积极践行绿色发展理念，将生态环境保护要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、节约集约、绿色低碳等方面发挥示范引领作用。将助力公司转向技术含量高、资源消耗低、环境污染少的发展模式，同时促进公司加强内部管理、采用先进技术、提高能效和资源利用率，进一步降低环境合规成本和运营成本，增强公司在日益严格的环保法规下的生存能力和市场竞争力。

　　本次实施的有组织减排与清洁运输实施与减碳措施高度协同，可提高公司所在区域的环境韧性和可持续发展能力。

　　本项目主要的风险因素为环保政策风险、技术风险、资金风险和运行风险等，针对环保政策风险，公司将严格按照环境保护相关规定进行本项目的实施，并及时掌握排放标准、总量控制、碳排放等政策变化以确保本项目的实施符合监管要求，同时在实施中公司将加强与生态环境部门沟通，依法履行审批、验收、报备程序，杜绝未批先建、违规排放；本项目拟使用的技术为业内成熟先进技术，施工阶段公司也将强化监理与过程管控，确保项目建设目的实现；本项目公司拟以自筹资金和申请中央资金支持投入，可降低资金风险，缓解资金投入压力；另外公司将建立专业运维团队，确保治理设施正常稳定运行。

　　针对项目有关审批手续、建设周期、监管变化等存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　2.《云南罗平锌电股份有限公司重点行业环保绩效等级提升项目可行性研究报告》。

　　云南罗平锌电股份有限公司关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超过8.2亿元的综合授信敞口额度，1亿元低风险授信额度，其中拟向富滇银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“富滇银行”）申请综合授信敞口额度不超过人民币2亿元。该授信申请事项已经公司2026年1月14日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　近日，公司收到富滇银行回复，同意给予公司可循环敞口授信额度2亿元，期限为一年，业务品种含短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、线上供应链、商票保贴，额度共用。按照富滇银行授信条件，需公司控股股东即曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）提供保证担保。鉴于上述情况，曲靖发投同意为该笔贷款提供担保，公司需按0.4%年担保费率支付担保费用。

　　《股票上市规则》6.3.6条第二款规定：上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过300万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。本次拟向曲靖发投支付的担保费预计为80万元，成交金额未超过300万元，但累计12个月内公司与曲靖发投共计已发生关联交易4619.58万元（预计），因此本次关联担保事项需提交董事会审议，但无需提交股东会审议。

　　曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

　　（1）独立董事专门会议审议情况：2026年2月26日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次（临时）会议审议。

　　（2）董事会审议情况：2026年2月27日，公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王桂猛先生已回避表决。

　　3.本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　　经营范围：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

　　本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定结合市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。

　　本次关联担保相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

　　控股股东曲靖发投为公司本次向富滇银行的融资借款提供保证担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

　　本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　本年年初至目前，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为94.58万元（为应付曲靖发投的预计担保费，实际支付金额以结算金额为准）。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2025修正）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月23日以书面、电子邮件的方式发出召开2026年第二次独立董事专门会议的通知，并于2026年2月26日下午3点以通讯表决的方式召开。

　　本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事彭桂芬、林艳、巴琦亲自出席了会议。本次会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易》的议案。

　　经审核，公司独立董事认为：公司控股股东为公司本次向富滇银行的融资借款提供保证担保，可满足公司业务发展的资金需求，且本次担保费率综合考虑了融资成本和市场担保费率水平，符合相关规定，价格公允。本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的规定，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会对拟提交公司第九届董事会第六次（临时）会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审阅，对拟聘任副总经理、董事会秘书的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：

　　经审查金洪国先生的相关资料，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次副总经理、董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通过审查金洪国先生的教育背景、工作履历等相关资料，其任职资格符合公司岗位要求。

　　我们一致同意提名金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，并将该议案提交公司董事会审议。